रमेश के 3 बेटे हैं, महेश, नरेश और सुरेश। सबसे बड़ा बेटा महेश राइस मिल चलाता है अपने पिता रमेश से पारिवारिक व्यवसाय के रूप में लिया। सुरेश, रमेश का तीसरा पुत्र, वह हमेशा अपने परिवार द्वारा उपेक्षित महसूस करता है और जल्दी-जल्दी पैसे कमाने की तलाश में उससे हाथ मिला लेता है हिमेश, एक रियल एस्टेट एजेंट, जो सुरेश की मदद करने पर उसे नकद कमीशन देने का वादा करता है हिमेश 45 एकड़ जमीन खरीदेंगे और अपने एक ग्राहक की ओर से जमीन अपने नाम पर रखेंगे। सोनू, अच्छे विश्वास में और अच्छे विश्वास में। सुरेश सहमत हो गया और 45 एकड़ जमीन के लिए एक खरीद समझौता उसके नाम पर पंजीकृत किया गया सुरेश. इसके बाद, सुरेश ने उनकी ओर से इसी तरह के कई समझौते किए अन्य. आगे चलकर सुरेश ने रमेश सुरेश प्राइवेट नाम से एक कंपनी भी बनाई लिमिटेड (आरएसपीएल), जिसका उद्देश्य होटल व्यवसाय चलाना है, लेकिन इसके लिए धन का स्रोत है व्यापार गुप्त नशीली दवाओं की तस्करी/लेनदेन के माध्यम से था। आरएसपीएल निम्नलिखित में शामिल था गतिविधियाँ: (ए) आरएसपीएल ने वैध व्यापारिक लेनदेन के रूप में नकद द्वारा अवैध धन स्वीकार किया नकली आय और रसीदें. (बी) यह पैसा आरएसपीएल के बैंक खातों में साफ पैसे के रूप में जमा किया गया था। (सी) सुरेश ने फर्जी रिकॉर्ड भी रखे, जो वर्तमान स्थिति को प्रदर्शित नहीं करते थे उसके व्यवसाय का. (डी) आरएसपीएल के बैंक खातों में पैसा भी अक्सर वैध व्यवसाय के रूप में स्थानांतरित किया जाता था जीजी प्राइवेट लिमिटेड (जीजीपीएल) के बैंक खातों में लेनदेन, जो भी समान है आरएसपीएल जैसा व्यवसाय। इस प्रकार, धन का मूल स्रोत छिपा हुआ था। (ई) आरएसपीएल ने विभिन्न निवेशकों से भी धन जुटाया लेकिन इस उद्देश्य के लिए इसका उपयोग कभी नहीं किया गया जिसके लिए उन्हें एकत्र किया गया था। (एफ) सुरेश ने समूह कंपनियों, सहायक कंपनियों और सहयोगियों की एक जटिल संरचना भी बनाई कंपनियाँ, जो मुख्यतः कागज/शेल कंपनियाँ थीं। (जी) आरएसपीएल ने विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों से भी ऋण लिया। फंड का बंदरबांट किया गया और समूह की कंपनियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां से वे व्यवस्थित रूप से थे इसे निकाल लिया गया और इसका उपयोग भारत और विदेशों में विभिन्न संपत्तियों की खरीद के लिए किया गया। सुरेश एक शानदार जीवनशैली जीता था। उसने अवैध नकदी का उपयोग विभिन्न होटलों में आलीशान ठहरने के लिए भी किया और भारत और विदेशों में नाइट क्लबों में अपना मनोरंजन किया। सुरेश के पास कुछ संपत्तियां भी थीं उनकी पत्नी रमा के नाम पर, जो उनके ज्ञात कानूनी स्रोतों से यानी उनके हिस्से से खरीदी गई थी चावल मिल से आय का. नरेश का दोस्त कमल एक सूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी का कंपनी सचिव है केकेसी लिमिटेड। कमल ने नरेश को ₹ 7 लाख का ऋण दिया, जिसने बदले में उक्त राशि उसे दे दी दूसरे मित्र, मनु, केकेसी लिमिटेड के शेयरों में निवेश के लिए। मनु ने केकेसी के शेयरों में कारोबार किया कमल की ओर से लिमिटेड. कमल ने यह भी सुनिश्चित किया कि कुछ पैसा विभिन्न लोगों को दिया जाए शेयरों की कीमत बढ़ाने के लिए, वैध कंपनियां केकेसी लिमिटेड के शेयर खरीदती हैं। इरादा निवेशकों को प्रस्ताव देने से पहले शेयरों का उच्च मूल्यांकन दिखाने का था। केतन, महेश का बहनोई है, जो संयुक्त अरब अमीरात में कार्यरत है और एक अनिवासी भारतीय है। केतन ने मुंबई में अपनी पत्नी के नाम पर ₹91 लाख में कुछ संपत्तियां खरीदीं। उन्होंने ₹61 का भुगतान किया उनके एनआरई खाते के माध्यम से लाख, संयुक्त अरब अमीरात में उनके वेतन खाते से सीधे हस्तांतरण के माध्यम से ₹3 लाख सभी का अनुपालन करते हुए, सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से अग्रिम के रूप में विक्रेता के खाते में प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ, लेकिन शेष ₹ 27 लाख का भुगतान किसी अज्ञात के माध्यम से किया गया था स्रोत. केतन ने अपनी पत्नी के नाम पर भारत में विभिन्न सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयरों में भी निवेश किया जया, जो भारत की निवासी हैं और स्वयं, एक ऐसे खाते से संयुक्त धारक हैं जो नहीं है भारत में कर अधिकारियों को बताया गया। केतन ने जया के नाम पर मुंबई में एक फ्लैट भी खरीदा और स्वयं, संयुक्त धारक के रूप में, अपने एनआरई खाते से। महेश की एक शादीशुदा बेटी टीना है, जो यूके की रहने वाली है। महेश ने ₹1.80 करोड़ का निवेश किया टीना की जानकारी के बिना, उसके नाम पर बैंक सावधि जमा। बाद में, के दौरान कर अधिकारियों की पूछताछ में टीना ने अपने नाम पर की गई उक्त बैंक सावधि जमा के स्वामित्व से इनकार किया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुरेश और उनके सहयोगियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया उनके कार्यालय को कथित संदिग्ध वित्तीय लेनदेन पर कुछ इनपुट प्राप्त होने के बाद। ईडी ने जब्त कर लिया छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज़, ईमेल और व्हाट्सएप चैट।
Sub-questions (8)
बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम (पीबीपीटी अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार, 1988, केतन द्वारा मुंबई में अपनी पत्नी के नाम पर ₹91 लाख में संपत्ति की खरीद:
यदि सुरेश द्वारा किया गया निम्नलिखित में से कौन सा लेनदेन वैध माना जा सकता है और पीबीपीटी अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार वैध है?
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अनुसार, शेयर करें कमल की ओर से मनु द्वारा व्यापार:
आरएसपीएल ने विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों से भी ऋण लिया। फंड का बंदरबांट किया गया और समूह की कंपनियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां से वे व्यवस्थित रूप से थे इसे निकाल लिया गया और इसका उपयोग भारत और विदेशों में विभिन्न संपत्तियों की खरीद के लिए किया गया। आरएसपीएल ने अपराध की ऐसी आय को बेदाग संपत्ति होने का दावा किया। इनमें से कौन सा पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कथन सही हैं?
आरएसपीएल के बैंक खातों में पैसा भी अक्सर वैध व्यवसाय के रूप में स्थानांतरित किया जाता था लेनदेन, जीजीपीएल के बैंक खातों में, जो आरएसपीएल के समान व्यवसाय में भी है। आरएसपीएल द्वारा किए गए लेनदेन के संबंध में, अपराध का पैसा औपचारिक रूप से इंजेक्ट किया गया वित्तीय प्रणाली विभिन्न खातों में विभिन्न लेन-देन के माध्यम से स्थानांतरित या फैली हुई है। यह पीएमएलए, 2002 के तहत कदम को इस रूप में जाना जाता है:
इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें "अधिनियम के प्रावधानों को केवल लागू करने की आवश्यकता नहीं है ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो अपनी संपत्तियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी-कभी वास्तविक पर भी लागू हो सकते हैं प्रकट धन से अर्जित संपत्तियाँ"। साथ ही, इसमें प्रासंगिक घटनाओं/घटनाओं का भी उल्लेख करें उपरोक्त मामला और प्रासंगिक लागू अधिनियम का नाम।
सुरेश ने आरएसपीएल नामक एक कंपनी बनाई, जो मुख्य रूप से होटल व्यवसाय में थी, लेकिन फंडिंग का स्रोत थी यह गुप्त नशीली दवाओं की तस्करी/सौदा था। के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित का उत्तर दीजिए पीएमएलए, 2002. (i) गुप्त रूप से नशीली दवाओं की तस्करी/सौदा करना और फिर पैसे के मूल स्रोत को छुपाना है व्यवसाय, एक विधेय अपराध? क्या अनुसूचित अपराध में कोई अंतर है? और एक विधेय अपराध? (ii) विधेय अपराधों की जाँच कौन करता है? (iii) सुरेश या आरएसपीएल या अन्य के खिलाफ क्या संभावित कार्रवाई की जा सकती है कथित अपराधों के लिए उपरोक्त मामले में संबंधित व्यक्ति?
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुरेश और उनके खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया सहयोगियों को कथित संदिग्ध वित्तीय लेनदेन पर कुछ इनपुट प्राप्त हुए। पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित का उत्तर दें। (i) छापेमारी के दौरान सुरेश और उसके साथियों की क्या तलाश की जा रही है? संचालन? (ii) गिरफ्तारी की स्थिति में सुरेश के क्या अधिकार हैं?